"Κολοσσιαία" έρευνα σε 3 χώρες για ξέπλυμα χρήματος μέσω μεταγραφών
Ταυτόχρονη έρευνα σε 150 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και κατοικίες μάνατζερ πραγματοποίησαν αρχές της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Χιλής, αναζητώντας στοιχεία σχετικά ξέπλυμα χρημάτων μέσω μεταγραφών ποδοσφαιριστών.
Ο Αργεντινός δικαστής Νορμπέρτο Ογιαρμπίντε συντόνισε την "κολοσσιαία" επιχείρηση το βράδυ της Παρασκευής (14/06), έχοντας παραδώσει ο ίδιος τα εντάλματα έρευνας μέσα στην εβδομάδα.
Στην Ουρουγουάη, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα το World Trade Center και τη Zonamerica του Μοντεβιδέο, όπου λειτουργούν ως ελεύθερες εμπορικές ζώνες, έγιναν φύλλο και φτερό από έναν δικαστή και έναν εισαγγελέα, καθώς και με την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και της Interpol. Αρκετοί υπολογιστές και έγγραφα κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρία μεταφοράς χρημάτων "Alhect Group" και η Τράπεζα του Καναδά ήταν τα 2 σημεία όπου έγιναν έρευνες.
Ομοίως στην Αργεντινή, όπου έγιναν έρευνες και σε γραφεία κορυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως η Σαν Λορένσο, η Ράσινγκ Κλουμπ, η Βέλες Σάρσφιλντ και η Ιντεπεντιέντε. Επιπροσθέτως, επιδρομές σημειώθηκαν και σε γραφεία εκπροσώπων ποδοσφαιριστών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις 10 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 2 κυβερνητικών αξιωματούχων που φέρονται να συμμετείχαν στο ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με ΜΜΕ του Μπουένος Άιρες, κατά τις επιδρομές ανακαλύφθηκαν "τα κύρια γραφεία της οργάνωσης για ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής", που φέρονται να διαχειρίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από μεταγραφές παικτών τα τελευταία χρόνια.
Τα γραφεία ανήκαν κι αυτά στην "Alhec Group", όπως στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και στο Σαντιάγο της Χιλής και ο επικεφαλής της εταιρίας καταζητείται.
Η "Alhec Group", η οποία πραγματοποιεί διεθνείς συναλλαγές με την Αργεντινή (που υπόκειται σε αυστηρή νομοθεσία) έχει επίσης "στενούς συνδέσμους με την πλειονότητα των συλλόγων της Αργεντινής".
Τον Μάρτιο του 2013, η Εφορία της Αργεντινής είχε στοχοποιήσει την "Alhec Group" μετά από ισχυρισμούς για παράνομες δραστηριότητες όπως λαθρεμπόριο. Από τις έρευνες οι αρχές έφτασαν στην ανακάλυψη ενός δικτύου για την παραποίηση των χαρτιών από ποδοσφαιριστές, ώστε να λαμβάνουν ιταλική υπηκοότητα και να μπορούν να αγωνίζονται ως κοινοτικοί στην Ευρώπη.